17 декабря 2019 года в дежурную часть полиции обратился гражданин 1965 г.р., который сообщил, что в период с 02.07.2019 г. по 31.10.2019 г. неизвестные, путем обмана в завладели денежными средствами на общую сумму 738 тыс. рублей.
В интернете гражданин нашел объявление с предложением заработать денежные средства в брокерской конторе.
02.07.2019 г. на сотовый телефон заявителя позвонила женщина, которая представилась менеджером международной брокерской компании и предложила разместить у них денежные средства. При этом она пообещала ежемесячный доход в размере 20%. Далее для регистрации на торговой площадке «потребовалось» заплатить 250 долларов США.
03.09.2019 г. брокерская компания осуществила перевод денежных средств на карту заявителя в сумме 60 долларов США.
17.09.2019 г. потерпевший перевел денежные средства на общую сумму 590 тыс. рублей на указанные ему реквизиты:
11.10.2019 г. заявителю сообщили, что от вложенных им денежных средств у него появилось право получить прибыль в сумме 4470 долларов США, но для этого ему необходимо оплатить госпошлину в сумме 133 тыс.рублей. Гражданин выполнил это требование.
06.11.2019 г. гражданину сообщили, что денежные средства не могут поступить на его счет, в связи с тем, что ЦБ РФ вернули денежные средства отправителю. В связи с чем ему предложили открыть оффшорный счет, для открытия которого необходимо перевести денежные средства в сумме 166 тыс. рублей…
Только тогда, потерпевший осознал, что стал жертвой мошенников.
В настоящий момент сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.